大违约来临前,中城建六局疯狂开出50亿票据,关
  • 时间:2019-09-29
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5月份最高院公布了中城建六局和中城建信保理的票据纠纷二审情况,该案本身比较简单,即中城建六局开1亿商票给到中城建第六工程局集团蚌埠建材贸易有限公司,中城建六局蚌埠再背书转让给中城建信保理。后来这1亿票没有兑付,于是保理公司向中城建六局追偿。
这本该是一个简单的票据纠纷案,但事实并不如此简单。对于不兑付这1亿,中城建六局给出了两个事项主张:  
 
1)目前自身涉及到“河北省公安厅622票据专案”,该案涉及到中城建六局和中城保理公司的50亿票据案。因此要求该案合并到622专案中审理。  
 
2)中城建六局彪悍的提出,公司已同另外一家叫科华公司签订协议,1亿商票已有科华代为偿并已偿还,因此保理公司没有权利向中城建六局要求相关权利。对于这个提法,中城建也是蛮有想象的....
 
中城建其实早已产生大规模的公开债务违约,但在公开债务违约之外,还有大额的票据发生违约,根据中城建六局的财报,截至2016年年报未应付票据在17亿;而中城建集团截至16年3季报的应付票据就在48亿以上。其实两者没有真正反应中城建系的票据问题。本次法院的相关审判材料是透露出其票据问题的冰山一角。
 
中城建六局一个月开出50亿票据
 
根据文书网的信息,河北省公安厅针对中城建成立了622票据专案,该专案涉及到50亿票据。中城建六局认为,中城投六公司全部票据贴现的保兑业务,由中城保理公司法定代表人贺伟和孙斌承揽和实际控制,2016年11月25日至2016年12月23日短短一个月期间两人指使中城建六局开出票据50亿元,贴现到账48.11851771亿元。此外,这48亿多贴现资金由中城保理公司派遣孙斌到中城投六公司监督贴现资金的分配与出账,中城保理公司指定中城投六公司贴现资金汇入上海帆驰贸易有限公司(以下简称帆驰公司)账户24.558517781亿元。此后,中城投六公司徐弘发现票据贴现被占用的异常行为责令资金部总经理刘际追索被中城保理公司支配和占用的票据贴现,确认债权、催讨债权,减少和避免中城投六公司遭受巨大的经济损失。另中城建提出中城保理公司法定代表人贺伟和孙斌已从汇付帆驰公司账户的票据贴现中提款约4亿元。
 
截至目前,中城保理公司的法定代表人贺伟、中城投六公司的原负责人林秀才等人先后因涉嫌骗取贷款罪被石家庄市公安局逮捕。
 
中城建保理为什么提出票据追索?
 
中城建保理是中城建集团控股的保理公司,中城建六局更是中城建100%控股的公司,两个自家公司发生这样的涉诉也是有些异常。如果细看中城建保理的股东可能就可以发现其中的端倪,中城建保理大股东是中城建,但其中还有20%是厦门国际信托持有,另外10%是北京中京冠贸易有限公司持有。从厦门国际信托的角度看,其要求公司进行相关涉诉是个合理解释...但实际情况如何,我们不得而知。
 
不过回头看,中城建六局的50亿票据案,一个月开出50亿,还全部贴现了,这是怎样的行为,市场及监管对于这样的开票是如何监控的?贴现银行又是如何风控的?各市场持票人又是怎样的心态来收这些票...


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